登陆

极彩娱乐怎么开户-神州数码集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的提示性布告

admin 2019-05-17 358人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有极彩娱乐怎么开户-神州数码集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的提示性布告虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-046),公司定于2019年5月15日举行2019年第2次暂时股东大会,本次股东大会将采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。依据相关规矩,现发布本次股东大会的提示性布告,提示公司股东及时参与本次股东大会并行使表决权。详细内容如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  2、股东大会的招集人:神州数码集团股份有限公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:公司第九届董事会第十二次会议决定举行2019年第2次暂时股东大会,招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月15日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年5月14日-2019年5月15日

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。

  5、会议的举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。同一表决权只能挑选现场投票、网络投票或其他表决方法的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

极彩娱乐怎么开户-神州数码集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的提示性布告

  6、会议的股权挂号日:2019年5月10日(星期五)

  7、到会目标:

  (1)截止2019年5月10日15:00收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会本次股东大会及参与表决;不能亲身到会现场会议的股东可授权别人(被授权人不用为本公司股东,授权托付书见附件2)代为到会,或在网络投票时刻内参与网络投票;

  (2)公司董事、监事及其他高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8、现场举行地址:北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

  二、会议审议事项

  1、会议方案称号:

  ■

  2、方案发表状况:

  (1)以上方案现已公司第九届董事会第十二次会议审议经过,并赞同提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。上述方案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  (2)上述方案均需以特别抉择经过,股东大会作出抉择须经到会会议的股东(包含股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上经过。

  (3)依据中国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》规矩,上市公司举行股东大会审议股权鼓励方案时,独立董事应当就股权鼓励方案向一切的股东搜集托付投票权。公司本次股东大会由独立董事朱锦梅女士作为搜集人向公司整体股东搜集对本次股东大会所审议方案的投票权。详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事揭露搜集托付投票权报告书》。

  (4)上述方案均归于触及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决独自计票,并对独自计票状况进行发表。

  三、会议挂号事项

  1、 挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和自己身份证、有用持股凭据处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持有法定代表人授权托付书和到会人身份证;

  (2)个人股东挂号:个人股东须持有自己身份证、股东账户卡及有用持股凭据处理挂号手续;受托付到会的股东代理人还须持有到会人身份证和授权托付书;

  (3)异地股东可用信函或传真方式挂号(需供给有关证件的复印件),并请进行电话承认,挂号时刻以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、 挂号时刻:2019年5月13日(星期一)上午9:30至下午5:00止

  3、 挂号地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

  四、参与网络投票的详细操作流程

极彩娱乐怎么开户-神州数码集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的提示性布告

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。参与网络投票时触及详细操作流程详见附件1。

 极彩娱乐怎么开户-神州数码集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的提示性布告 五、注意事项

  1、会议费用:

  本次会议会期半响,到会会议者食宿、交通等费用自理;

  2、会议联系方法:

  联系电话:010-82705411

  传真:010-82705651

  联系人:王继业、孙丹梅

  Email:dcg-ir@digitalchina.com

  联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

  六、备检文件

  1、第九届董事会第十二次会议抉择;

  2、附件:一、参与网络投票的详细流程

  二、2019年第2次暂时股东大会授权托付书

  特此布告。

  神州数码集团股份有限公司极彩娱乐怎么开户-神州数码集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的提示性布告董事会

  二零一九年五月十四日

  附件一: 参与网络投票的详细流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360034;投票简称:极彩娱乐怎么开户-神州数码集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的提示性布告神码投票

  2、方案设置及定见表决

  (1)方案设置

  表1 股东大会方案对应“方案编码”一览表

  ■

  (2)填写表决定见

  本次股东大会审议的方案均为非累积投票方案,填写表决定见包含:赞同、对立、放弃。

  (3)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月15日的买卖时刻,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  神州数码集团股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表本公司(个人)到会神州数码集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,对会议审议的方案按本授权托付书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  本公司(自己)对本次股东大会的表决定见如下:

  ■

  如托付人未对上述方案投票定见进行清晰指示,受托付人

  □ 有权依照自己的定见进行表决

  □ 无权依照自己的定见进行表决

  特别阐明事项:

  1、如托付人未对上述方案投票定见进行清晰指示,也未清晰受托付人是否有权依照自己的定见进行表决,则本公司认同该托付人赞同受托付人有低俗歌舞权依照自己的定见进行表决。

  2、如欲投票表决赞同该方案,请在“赞同”栏内填上“√”或“O”;如欲投票对立该方案,请在“对立”栏内填上“√”或“O”;如欲投票放弃该方案,请在“放弃”栏内填上“√”或“O”。

  托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

  托付人身份证号码(营业执照号码):

  托付人股东账户:

  受托付人签名:

  受托付人身份证号码:

  托付书有用期限:至2019年月日前有用托付日期: 年月日

(责任编辑:DF381)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP