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极彩娱乐怎么开户-西王食物股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-17 184人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  西王食物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表了《关于举办2018年度股东大会的告诉》,定于2019年5月17日14:30举办公司2018年度股东大会。本次股东大会将选用股东现场投票和网络投票相结合的办法进行,现将本次暂时股东大会的有关事项提示布告如下:

  一、举办会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次:2018年度股东大会。

  (二)股东大会招集人:本次股东大会经公司第十二届董事会第二十二次会议抉择举办,由公司董事会招集举办。

  (三)会议举办的合法、合规性:经公司第极彩娱乐怎么开户-西王食物股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告十二届董事会第二十二次会议审议经过《关于举办西王食物股份有限公司2018年度股东大会的方案》,本次股东大会会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

  (四)会议举办日期和时刻

  1、现场会议举办时刻:2019年5月17日(星期五)下午14:30

  2、网络投票时刻:2019年5月16日一5月17日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月17日(星期五)上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月16日15:00~2019年5月17日15:00期间的恣意时刻。

  (五)会议举办办法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法,股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (六)会议到会目标:

  1、到2019年5月10日(星期五)下午深圳证券买卖所买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。上述公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人能够不必是公司的股东。(授权托付书款式见附件二);

  2、公司董事、监事和高档管理人员;

  3、公司延聘的见证律师及相关人员。

  (七)现场会议地址:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

  (八)触及融资融券转融通事务的相关投资者如经过网络投票办法进行投票,应依照深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》的有关规矩履行。

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2018年年度陈述全文及摘要》;

  2、审议公司《关于2018年度财务决算陈述的方案》;

  3、审议公司《关于2018年度利润分配的方案》;

  4、审议公司《关于2018年内部操控点评陈述的方案》;

  5、审议公司《关于估计2019年度日常相关买卖的方案》;

  6、审议公司《2018年度董事会工作陈述(含独立董事述职陈述)》;

  7、审议公司《2018年度监事会工作陈述》;

  三、现场会议挂号办法

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证处理挂号手续;由法人股东托付代理人的,应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书、法人股东账户卡处理挂号手续;

  2、自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人的,需持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续;

  3、异地股东可选用信函或传真的办法挂号,股东请细心填写《股东参会挂号表》,并附身份证及股东账户复印件,以便挂号承认。传真或信函在2019年5月8日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话挂号。

  来信请寄:山东邹平县西王工业园办公楼818室,邮编:256209(信封请注明“股东大会”字样)

  4、挂号时刻:2019年5月9日(周四)、2019年5月10日(星期五)上午9:00至11:30,下午14:00至15:00。

  5、挂号地址及授权托付书送达地址:山东邹平县西王工业园办公楼818室西王食物董事会办公室

  四、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投票的详细操作流程见附件一。

  五、其他事项

  (一)联系办法:

  联系电话:0543-4868888,

  传真:0543-4868888

  联系人:王超王亚珂

  (二)本次股东大会现场会议会期半响,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  (三)会议资料备于山东邹平县西王工业园办公楼818西王食物董事会办公室。

  (四)融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票,请向所属营业部奉告参与网络投票意向,详细安排请咨询相关证券公司。

  (五)会议附件

  附件一:参与网络投票的详细操作流程

  附件二:《授权托付书》

  六、备检文件

  (一)第十二届董事会第二十二次会议抉择;

  (二)深圳证券买卖所要求的其他文件。

  特此布告

  西王食物股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码与投票简称:投票代码:“360639”,投票简称:“西王投票”。

  (二)方案设置及定见表决

  1、方案设置

  表1 股东大会方案对应“方案编码”一览表

  ■

  2、填写表决定见或推举票数

  上述方案为非累积投票方案,直接填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举办前一日)下午极彩娱乐怎么开户-西王食物股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告15:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获极彩娱乐怎么开户-西王食物股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的服务暗码或数字证书 , 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  致:西王食物股份有限公司

  兹全权托付_____先生/女士代表自己/本单位到会西王食物股份有限公司2018极彩娱乐怎么开户-西王食物股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告年度股东大会,对以下方案代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的结果均由自己/本单位承当。

  (阐明:上述审议事项,托付人可在“赞同”、“放弃” 或“对立”方框内划“√”,做出投票指示,三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票。)

  托付人名字或称号(签字或盖章):___________________________

  托付人身份证号码或营业执照号码:____________书剑盛唐______________

  托付人持股数:____________股

  托付人股东账号:_______________

  受托人身份证号码:__________________极彩娱乐怎么开户-西王食物股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告___

  受托付人签名:______________

  托付日期:_____年____月______日

  ■

  附注:1、单位托付须加盖单位公章;2、托付期限:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕;3、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

(责任编辑:DF381)

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