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监测非法集资金融风险平台1.1万家 腾讯灵鲲系统帮助深圳排查虚拟货币交易场所

admin 2020-02-14 147人围观 ,发现0个评论

原标题:监测非法集资金融风险平台1.1万家 腾讯灵鲲系统帮助深圳排查虚拟货币交易场所

胡楚夫 监测非法集资金融风险平台1.1万家 腾讯灵鲲系统帮助深圳排查虚拟货币交易场所

  11月21日,记者从深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(下称“深圳市互金整治办”)获悉,该办目前已就防范虚拟货币炒作发布风险提示,并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、监测非法集资金融风险平台1.1万家 腾讯灵鲲系统帮助深圳排查虚拟货币交易场所市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。

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  根据风险提示,自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后,深圳虚拟货币非法活动大幅减少,相关金融风险得到有效控制。但近期,区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,如:一些企业以“区块链创新”的名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。

  根据国家互金整治办相关部署,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。望投资者对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。

  值得关注的是,在此次深圳对虚拟货币交易场所排查整治中,监管的新武器也首次亮相。数据显示,目前深圳市地方金融监管局已通过“灵鲲”系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。

  资料显示,灵鲲由腾讯安全反诈骗实验室研发,后与深圳市金融监督管理局合作推出,该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。平台自2018年7月2日正式上线运行,从“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算、基于涉众人数增长异常规模预警”四个方向入手,全面监测互联网上活跃的类金融平台。

  去年试运行期间,该平台已先后扫描深圳25万多家从事金融业务的企业,对其中的11354家做了重点分析,识别了790家风险企业,并且对其中的19家预警并移交处置。

  同时,灵鲲还可通过深圳市金融办整合的深圳市40余个行政管理单位的政务数据,运用多源数据融合技术,能够对P2P 、投资理财外汇交易等十多个金融类别的识别与风险指数计算,对发现的高风险平台及时向政府相关部门进行预警,做到对金融平台的识别全,预警快,实现针对非法金融活动的“打早”和“打小”。

  据统计,截至2019年4月,该平台已累计监测出非法集资金融风险平台1.1万家,上报超过7万条非法集资平台网站、APP线索,日拦截传销等非法集资网站逾1000万人次,输出案件线索报告500余份。

  在腾讯内部人士看来,传统机构监管模式已无法满足“科学防范,早识别、早预警、早发现、早处置”的监管要求,必须加强功能监管,引入互联网科技手段,更加重视行为监管,通过智能化科技手段,遵循穿透式理念,同时构建跨部门联合发现、预警、处置机制,才能有效主动防控金融风险。

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(责任编辑:DF120)

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